¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero. Experiencia: * 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio. * Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. Conocimientos: * Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC). * Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional. * Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento). * Análisis de patrones y actividades inusuales. * Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos). * Inglés intermedio (excluyente). * Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable. Habilidades: * Pensamiento analítico y atención al detalle. * Capacidad de investigación y razonamiento lógico. * Redacción clara y objetiva de hallazgos. * Atención al detalle y precisión. * Capacidad de análisis. * Organización y cumplimiento de plazos. * Comunicación efectiva y trabajo en equipo. * Manejo de información confidencial. * Adaptación a cambios. Horario rotativo: Cambia de manera mensual.  * Lunes a viernes * 9:00 am a 6:00 pm Ofrecemos: * Salario competitivo * Prestaciones de ley * Bono anual * SGMM * Seguro de Vida  * 20 dias de vacaciones  * 3 flex days  #soporte-mejoramiento